Ciudad de México.- Este jueves, el titular de la UIF, Pablo Gómez, informó sobre la denuncia que presentó ante la FGR, que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto. Esto por supuestas operaciones ilícitas por poco más de 26 millones de pesos.
Detalló que, de las facultades con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de un análisis de reportes financieros; se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos.
“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones de pesos… Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.”
Reveló que una familiar consanguínea del expresidente, realizó retiros por 189 millones de pesos, y depósitos por 47 millones de pesos, entre 2013 y 2022.
“De los depósitos, se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones… Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente.”
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Peña Nieto vinculado a dos empresas con irregularidades.
Gómez Álvarez también expuso que el expresidente Peña esta vinculado a dos empresas con irregularidades fiscales y financieras. Ambas constituidas antes de que fuera presidente.
En la “empresa A”, el exmandatario es accionista con familiares consanguineos que realizan operaciones con montos elevados. La empresa A, le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez regresa aproximadamente 22.8 millones a la empresa.
La “empresa B”, dijo, tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo. Además de que esta identificada también como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. De 2013 a 2018 por un total de 10 mil 533 millones de presos.
Además detalló también transferencias millonarias de esta empresa a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Y que esta, en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea, y a través de esta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.
Carpeta de investigación a la UIF
Pablo Gómez, indicó que esta información ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, y que esta ha abierto ya una carpeta de investigación. Detalló que la denuncia presentada por UIF contra el expresidente Peña Nieto, fue por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, como les faculta el código penal.
Sin embargo, explicó que esta información no esta relacionada con su función como servidor público, y que hasta el momento no se investiga a ningun otro servidor público.
“No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos… Sino estamos hablando de cuestiones relacionadas, que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento.”
No estamos persiguiendo a nadie: AMLO
Por su parte, el presidente López Obrador, indicó que actuaran con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y actuar con transparencia.
“No es para salir a decir: ‘Se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero’, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa.”
Indicó que no están haciendo una persecución y que la fiscalía deberá resolver esta investigación con autonomía.
“Por eso podemos hablar con toda claridad y que la fiscalía resuelva con autonomía en este caso, y en todos. No vamos a estar persiguiendo a nadie. Y al mismo tiempo, si el fiscal o la institución, en este caso la fiscalía, con elementos, con pruebas, se integra un expediente que demuestra de que hay hechos ilícitos, pues se tiene que consignar a un juez y abrirse el proceso, eso es sencillo y lo podemos lograr sin ningún problema.”
